• 2021-07-27

    关于为子公司及孙公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:远东电缆(宜宾)有限公司(以下简称“远东电缆(宜宾)”)、远东电气(宜宾)有限公司(以下简称“远东电气(宜宾)”)、远东铜箔(宜宾)有限公司(以下简称“远东铜箔(宜宾)”)。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次远东智慧能...

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  • 2021-07-22

    2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021年7月21日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的...

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  • 2021-07-22

    远东股份:2021年第一次临时股东大会法律意见书

    国浩律师(上海)事务所 关于 远东智慧能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 上海 深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编:200041 电话:(+86)(21)5234 1668 传真:(+86)(21)5234 1670 电子信箱:grand...

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  • 2021-07-17

    关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)、新远东电缆有限公司(以下简称“新远东电缆”)。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)为远东电缆、新远东电缆分别提供人民币43,450.0...

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  • 2021-07-13

    关于公司诉讼的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 所处的诉讼阶段:重审一审判决 上市公司所处的当事人地位:被告 涉及的金额:人民币7,943.28万元 是否会对上市公司损益产生负面影响:法院依法驳回原告相关诉讼请求,不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。 一、诉讼基本情况 关于远东智慧能源股份...

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  • 2021-07-10

    远东智慧能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会

    会议资料 二○二一年七月二十一日 远东智慧能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》的规定,特制定本次股东大会须知如下: 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认...

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  • 2021-07-10

    关于公司诉讼的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:终审裁决。 上市公司孙公司所处的当事人地位:原告。 涉案的金额:人民币30,000万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决为终审裁决,不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。 一、诉讼基本情况 江西远东电池有限公司(...

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  • 2021-07-06

    关于对外提供反担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:天长市天振融资担保有限公司(以下简称“天振担保”)、天长市科技融资担保有限公司(以下简称“科技担保”)。 ●本次反担保金额及已实际为其提供的反担保余额:本次反担保金额分别为人民币4,000万元、1,000万元,已实际为其提供的反担保...

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  • 2021-07-06

    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2021年7月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股...

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  • 2021-07-06

    独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第九届董事会第二十次会议的相关议案发表独立意见如下: 《关于对外提供反担保的议案》 本次反担保是为了满足安缆生产经营的资金需求,符合公司整体利益,被担保人目前经营情况良好,财务状况较好,具有良好的偿债能力...

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  • 2021-07-06

    第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月30日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡培、蒋华君、张希兰...

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  • 2021-07-02

    关于子公司中标项目的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)《信息披露事务管理制度》,为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整,并及时了解公司经营动态,公司将主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2021年6月1日至2021年6月30日,公司收到子公司中标/...

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