• 2021-04-29

    关于子公司参与设立泰州市远东产业投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2020年7月,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于子公司参与设立泰州市远东产业投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:临2020-079),公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司(以下简称“远东智投”)参与设立泰州市远东...

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  • 2021-04-29

    关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:远东电缆有限公司(以下简称“远东电缆”)、新远东电缆有限公司(以下简称“新远东电缆”)、远东复合技术有限公司(以下简称“远东复合技术”)。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)为...

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  • 2021-04-29

    关于公司诉讼的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:一审受理,尚未开庭 上市公司所处的当事人地位:被告 涉案的金额:人民币9,768.24万元 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次案件不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。 一、诉讼基本情况 2015年10月,公司与西藏荣恩...

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  • 2021-04-27

    2020年度内控审计报告

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  • 2021-04-27

    2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

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  • 2021-04-27

    独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定,我们作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司2020年度对外担保情况说明及对第九届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下: 一、对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定...

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  • 2021-04-27

    第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2021年4月25日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2021年4月15日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡...

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  • 2021-04-27

    2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月非公开发行人民币普通股(A股)136,363,636股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.80元,募集资金总额为1,199,999,996.80元,扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的募集资金1...

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  • 2021-04-27

    2020年度独立董事述职报告

    作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求,在报告期内勤勉尽责,出席相关会议,认真审议各项议案,切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会有三名独立董事,不低于董事会人数三分之一,符合相...

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  • 2021-04-27

    2020年度内部控制评价报告

    远东智慧能源股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效...

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  • 2021-04-27

    中国国际金融股份有限公司关于远东智慧能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使...

    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“远东股份”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的要求,现就远东股份2020年度募集资金存放与实际使用...

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  • 2021-04-27

    2020年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定,作为远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事会审计委员会成员,现就2020年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈冬华(主任委员、会计学教授)、独立董事杨朝军、董事长蒋锡培3名成员组成。 审计委员会的成员组成符合《董事会...

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