第九届董事会第二十七次会议决议公告

编号:临2022-052

来源:网站管理 发布时间:2022年05月14日 阅读量:
  • 证券代码:600869
  • 股票简称:远东股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2022年5月13日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华)。

会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-054)。

关联董事蒋锡培先生、陈静女士回避表决。独立董事发表了同意事前认可意见及独立意见。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-055)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年五月十四日

青ICP备15000144号-1 版权所有:远东智慧能源股份有限公司
友情链接