本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2022年5月13日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华）。
会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-054）。
关联董事蒋锡培先生、陈静女士回避表决。独立董事发表了同意事前认可意见及独立意见。
本项议案须提交公司股东大会审议。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-055）。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十四日
