第九届董事会第二十次会议决议公告

编号:临2021-067

来源:网站管理 发布时间:2021年07月06日 阅读量:
  • 证券代码:600869
  • 股票简称:远东股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2021年7月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月30日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于对外提供反担保的议案;

具体内容详见公司于同日披露的《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:临2021-068)。独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案须提交公司股东大会审议。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)关于召开2021年第一次临时股东大会的议案;

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-069)。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二一年七月六日

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