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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

发布:2017-12-30 13:54:23作者:点击: ( 179 )

证券代码:        证券简称:       公告编号:

债券代码:136317        债券简称:15智慧01

债券代码:136441        债券简称:15智慧02

债券代码:143016        债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2018年第次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:


一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

年第次临时股东大会


(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:

召开地点:

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间:自

                 

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

1

关于变更注册信息的议案

2

关于修改公司章程的议案

3

关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案





       应回避表决的关联股东包括:


三、           股东大会投票注意事项

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600869

智慧能源


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


(二)登记地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

(三)登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2018112日下午17:00以前收到为准


联系人:蒋国柱

电话:0510-87249788

传真:0510-87249922

邮箱:87249788@600869.com

邮编:214257

(二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

 

特此公告。

 

董事会

附件1:授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

附件1:授权委托书

授权委托书

召开的贵公司年第次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1


2


3


委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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