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第八届董事会第二十一次会议决议公告

发布:2017-12-30 13:51:34作者:点击: ( 191 )

证券代码:600869         股票简称:智慧能源          编号:临2017-135

债券代码:136317         债券简称:15智慧01

债券代码:136441         债券简称:15智慧02

债券代码:143016         债券简称:17智慧01

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第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于20171229日以通讯方式召开。会议通知于20171224日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建)。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于变更注册信息的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册信息的公告》(公告编号:2017-137)。

同意9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)关于修改公司章程的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2017-138)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-139)。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、王征先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2017-140)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一七年十二月三十日

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